“善林系”案开审 超25万人未兑付本金217.79亿

  • 日期:07-21
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  2a1251535a2fc5739bbf46e03bef7087.gif 『上海一中院对“善林系”集资诈骗案的庭审从7月10日持续到7月11日17时25分。被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。 』

  编辑|高雅

  来源|互金通讯社

  互金通讯社讯日前,在实控人周伯云自首一年多后,百亿平台“善林金融”案迎来了一审公开开庭审理。7月11日,上海市第一中级人民法院(下称“上海一中院”)官方微信公众号发布《公开开庭审理“善林系”集资诈骗案》的公告。10日、11日,上海一中院对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(下称“善林金融”)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

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  (图右一为周伯云)

  根据公诉机关指控:2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。

  为牟取利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。

  工商资料及公开信息显示,善林金融成立于2013年,注册资本12亿元,其创始人周伯云为法人代表。善林金融是一家从事P2P信息分享、咨询服务、投资贷款、理财交易于一体的大型互联网金融集团。

  据央视网报道,周伯云之前在天津做房地产项目公司,但是经营情况不是很好。周伯云曾自述,其在房地产贷款完了以后拿钱去做投资,由于修路工程量大,资金跟不上,后来就开了P2P平台。而由于其公司所投企业项目还没有“造血功能”,无法给投资人带来稳定回报,只能以借新还旧的经营模式来维持运行,资金链随时可能断裂。

  至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额是否准确以及自首、主从犯的认定等问题发表了相应意见。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

  声明: 文章不构成投资建议,转载请注明出处

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  编辑|高雅

  来源|互金通讯社

  互金通讯社讯日前,在实控人周伯云自首一年多后,百亿平台“善林金融”案迎来了一审公开开庭审理。7月11日,上海市第一中级人民法院(下称“上海一中院”)官方微信公众号发布《公开开庭审理“善林系”集资诈骗案》的公告。10日、11日,上海一中院对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(下称“善林金融”)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

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  (图右一为周伯云)

  根据公诉机关指控:2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。

  为牟取利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。

  工商资料及公开信息显示,善林金融成立于2013年,注册资本12亿元,其创始人周伯云为法人代表。善林金融是一家从事P2P信息分享、咨询服务、投资贷款、理财交易于一体的大型互联网金融集团。

  据央视网报道,周伯云之前在天津做房地产项目公司,但是经营情况不是很好。周伯云曾自述,其在房地产贷款完了以后拿钱去做投资,由于修路工程量大,资金跟不上,后来就开了P2P平台。而由于其公司所投企业项目还没有“造血功能”,无法给投资人带来稳定回报,只能以借新还旧的经营模式来维持运行,资金链随时可能断裂。

  至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额是否准确以及自首、主从犯的认定等问题发表了相应意见。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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